Νέα διαρροή λίστας μεγαλοκαταθετών από την HSBC

Περιλαμβάνει πάνω από 4.000 λογαριασμούς Στο στόχαστρο των φορολογικών αρχών βρίσκεται η HSBC, μετά από έρευνα που διατάχθηκε για offshore λογαριασμούς που διατηρούν εγκληματίες στο Τζέρσεϊ, σύμφωνα με τη βρετανική...
Telegraph. Οι φορολογικοί έλεγχοι ξεκίνησαν μετά από λεπτομερή λίστα καταθετών με τις διευθύνσεις, τα ονόματα, και τα υπόλοιπα των λογαριασμών τους στο Τζέρσεϊ που έλαβαν από άγνωστο πληροφοριοδότη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Telegraph, μεταξύ των μεγαλοκαταθετών είναι o........ Daniel Bayes, ένας έμπορος ναρκωτικών, που βρίσκεται στη Βενεζουέλα, ο Michael Lee, που είχε καταδικαστεί για κατοχή 300 όπλων, αλλά και τρεις τραπεζίτες που αντιμετωπίζουν μεγάλες κατηγορίες απάτης, ενώ δεν υπάρχει Έλληνας καταθέτης. Η HSBC καλείται να πληρώσει πρόστιμα δισεκατομμυρίων δολαρίων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καθώς τα ευρήματα της έρευνας εγείρουν σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τις οικονομικές διαδικασίες της τράπεζας στο Τζέρσεϊ.

xorisoria.org